El juez Ercolini agravó la situación procesal de dos escribanos de los Kirchner y del «jardinero de Cristina» en una causa paralela a los Cuadernos de las Coimas que gira sobre el fallecido Daniel Muñoz. Además, congeló decenas de inmuebles en todo el país, empresas y autos de alta gama a pedido del fiscal Stornelli.
El juez federal Julián Ercolini procesó o amplió este viernes el procesamiento de financistas, contadores, testaferros y familiares del fallecido secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, por una cifra superior a los 500 millones de dólares en la causa por el lavado de dinero de plata proveniente de la recaudación descubierta en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Las multas por lavado de dinero, en el caso de que se llegue a una condena, se aumentan de 2 a 10 veces del dinero usado en la maniobra. De allí el dictado de estos embargos elevadísimos sobre dos escribanos de Néstor y Cristina y de Ricardo Barreiro, conocido como el “jardinero de los Kirchner”.
A pedido del fiscal Carlos Stornelli, Ercolini agravó la situación procesal de los que también fueron escribanos de Néstor y Cristina por el blanqueo de plata negra que manejó Muñoz hasta su muerte en diciembre de 2015 y luego su entorno invirtió 70 millones de dólares en inmuebles en Estados Unidos, que tras el escándalo de Panamá Papers, sacó y compró terrenos en las paradisíacas islas caribeñas de Turks & Caicos.
La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, ya está procesada como parte de una asociación ilícita que lavó dinero en la Argentina, mediante la compra de casas, empresas en Mar del Plata, CABA, Neuquén y Tierra del Fuego y vehículos de alta gana y fue elevada a juicio oral. Pero ahora se agravó la situación procesal de varios de los imputados por información enviada desde EE.UU y Suiza y nuevas pruebas incorporadas a esta causa paralela a Cuadernos.
El Presidente recordó su discurso en la apertura de sesiones ordinarias, en el que aseguró que eliminará la jubilación para exmandatarios y vices.
Luego de la extradición y procesamiento del mexicano Isaac Eugenio Esperza Hidalgo, dijo el juez Ercolini “el nuevo panorama probatorio condujo a reelaborar la redacción del hecho imputado, con una descripción más extensa y detallada de las distintas operaciones comprendidas en la maniobra de lavado, como así también de los indicios del crecimiento patrimonial de las personas físicas y jurídicas involucradas”.
El juez recordó que el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, confesó que luego de dos años de elaborar ad honorem las declaraciones juradas de Muñoz “a partir de reencontrarse con él en la Casa Rosada, en el año 2005 éste le pidió que se encuentren en un lugar de poco tráfico de Río Gallegos. Al llegar, encontró a Muñoz y a Roberto Néstor Sosa en un automóvil, y le pidieron que oculte en un lugar seguro entre quince y veinte bolsos y mochilas con dinero”. Se trataron de bolsos que contenían entre veinte y treinta millones de dólares y euros.
Manzanares contó que guardó el equivalente a unos ocho millones de dólares en una caja de seguridad del Banco Santa Cruz a nombre de su padre Victoriano, y el resto lo entregó a Sosa.
En una casa de Río Gallegos, “se instaló una puerta blindada, y dentro de la unidad, una caja fuerte artesanal oculta y también un armario blindado donde siempre había entre tres o cuatro mochilas con unos dos millones de dólares”.
Manzanares reveló que “no fui socio de Muñoz, fui su testaferro en las empresas ‘MADACO’ y ‘MM’” . Luego el juez analizó el rol en la maniobra de los escribanos Ricardo Leandro Albornoz, Jorge Marcelo Ludueña, Pablo Alejandro Buscaglia, Andrés Mercuri y Mariano Antonio Montes.
“Cuando comienzo a trabajar con Muñoz escojo los mismos escribanos en los que confiaba Kirchner por temas de confidencialidad”, relató Manzanares en su indagatoria.
Albornoz y Ludueña “ya fueron procesados por cumplir la misma función en las causas n° 3.732/2016 (en ambos casos) y 11.352/2014 (en el primero), en las que se juzga la posible conformación de una banda para recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública por parte de diversas empresas, mediante contratos de locación de la firmaa “Los Sauces SA” y “Hotesur SA”, propiedad de Cristina Elisabet Fernández”, señaló el juez.
En la conexa causa n° 9.608/2018, se atribuyó tanto a Ricardo Barreiro como a Sosa, “el haber intervenido en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, por medio de su recepción en los aeropuertos meridionales de El Calafate y Río Gallegos”.
También Manzanares relató “la operación de adquisición de “SAN UP SA” (que construye nebulizadores) y la señaló como una maniobra de lavado de activos orquestada por Muñoz”.
En una resolución de más de 660 páginas, Ercolini decretó el procesamiento de Amilcar Héctor Acosta como coautor del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación ilícita y trabajar un embargo de cinco mil millones de pesos.
También decretó el procesamiento de Ricardo Leandro Albornoz como partícipe necesario del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación y trabar embargo de dos mil millones de pesos
Luego decidió decretar el procesamiento de Ricardo Fabián Barreiro conocido como el “jardinero de Cristina Kirchner”, como coautor del delito de lavado de activos de origen ilícito hasta cubrir la suma de quince mil millones de pesos. También mantuvo el procesamiento de Miriam Norma Barrenechea Isla y un embargo cinco mil millones de pesos, como el de Daniel Omar Blanco (tío de la viuda de Muñoz) y embargarlo en de tres mil millones de pesos y de Stella Marys Blanco hasta cubrir la suma de cuatro mil millones de pesos, Daniel Eloy Bona hasta de dos mil millones de pesos, de Pablo Buscaglia hasta cubrir la suma de tres mil millones de pesos
Por otra parte, decretó el procesamiento de Ernesto Candotti y embargarlo hasta cubrir la suma de tres mil millones de pesos y de María Soledad Candotti hasta cubrir la suma de tres mil millones de pesos .
Además, mantuvo el procesamiento de Carlos Temístocles Cortez y le amplió el embargo hasta cubrir cuarenta mil millones de pesos y mantuvo el procesamiento del empresario Gustavo Dorf .y amplió su embargo hasta la suma de diez mil millones de pesos y también el de Luis Gugino embargado en la suma de ocho mil millones de pesos.
Más adelante, mantuvo el procesamiento de Fernando Martín Herrera y le amplió el embargo hasta mil millones de pesos y decreto el procesamiento del empresario norteamericano Peter Michael Karam y lo embargo hasta cubrir la suma de cuarenta mil millones de pesos.
El juez además, procesó a Karina Verónica La Porta y la embargó hasta cubrir la suma de tres mil millones de pesos. También mantuvo el procesamiento de Leonardo Llaneza y lo embargó en doce mil millones de pesos, la misma medida cayó sobre su hermano Ruben.
El magistrado mantuvo el procesamiento de Gregorio Ludman y lo embargó en tres mil millones de pesos y decretó el de Jorge Ludueña y lo embargó dos mil millones de pesos. Por otra parte, mantuvo el procesamiento de Fausto Machado y lo embargó en tres mil millones de pesos
En cuanto al ex contador de los Kirchner y arrepentido en la causa, Víctor Manzanares mantuvo su procesamiento y lo embargó en 15 mil millones de pesos. En el juicio oral recibirá una eventual reducción de su pena por haberse acogido a la ley del imputado colaborador. Y mantuvo el procesamiento de Andrés Mercuri y lo embargó hasta cubrir la suma de mil millones de pesos. También mantuvo el procesamiento de Mariano Antonio Montes (embargado en $ 2.000.000.000) y mantuvo el de Elba Municoy ($ 5.000.000.000).
En cuanto al hijo de Muñoz, Franco, le mantuvo el procesamiento ($ 15.000.000.000). También mantuvo el procesamiento de Susana Muñoz ($ 2.000.000.000), al igual que el de Elizabeth Ortiz Municoy ($ 40.000.000.000).
Respecto de los abogados de Pochetti, mantuvo los procesamientos sobre María Jesús Plo ($ 25.000.000.000); y Miguel Angel Plo ($ 40.000.000.000).
En cuanto , a la hermana de Carolina, Alejandrina Pochetti le mantuvo el procesamiento ($ 5.000.000.000). Sobre la viuda de Muñoz mantuvo el procesamiento ($50.000.000.000). Respecto de Maurio Proféctivo, le mantuvo el procesamiento ($ 2.000.000.000). También se lo mantuvo al financista Alejandro Raele ($ 4.000.000.000), al igual que el de Pablo Raies ($ 5.000.000.000), y a Ruben Silva ($ 2.000.000.000). Sobre Roberto Sosa, otro de los ex secretarios de los Kirchner, le mantuvo el procesamiento ($ 15.000.000.000), al igual que a Marcelo Timpanaro ($ 1.000.000.000), En cuanto al martillero de Mar del Plata Sergio Todisco, le mantuvo el procesamiento ($ 40.000.000.000). Por otra parte precoesó a Alejandro Daniel Vernet ($ 2.000.000.000), Sobre el otro abogado de la viuda de Muñoz, Federico Zupicich le mantuvo el procesameinto ($ 30.000.000.000).
En cambio, decretó la falta de mérito de Jorge Shemi. Y embargo a las firmas “CAYUQUEO SACIIFCYA”, “MADACO SA”, “MALABIA 1741 SA”, “MM SERVICIOS SA”, “PATAGON ADVENTURE SRL” y “PATAGON EXPERIENCE SRL”($ 8.000.000.000 en cada caso). Y amplió el embargo sobre “ARMORING SYSTEMS SA”, “BLAC BEL SA”, “COMBSUR SA”, “DEL PUEBLO SA”, “DEL SUR SA”, “DESARROLLOS SERLIZ SA”, “FARMACIA LLOMAR SRL”, “INVERSIONES AQUILES CORP SA”, “LLANEZA Y ASOCIADOS SA”, “LLANEZA Y ASOCIADOS RÍO GRANDE SA”, “NEW WALL SA” y “SPOTCAR SA”, hasta cubrir la suma de cuatro mil millones de pesos en cada caso.
También amplió el embargo sobre “FIDIAS SA”, “PARTICULAR GROUP SA” y “SALDARIA SA”, hasta cubrir la suma de dos mil millones de pesos en cada caso. Lo mismo sobre “ASHKOR ARGENTINA SA”, “HCDA SA” y “WVMARLUC SA”, hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos en cada caso. Y embargó a “SAN UP SA” y “TRANS ECOLÓGICA SA”, hasta cubrir la suma de ocho mil millones de pesos en cada caso. Lo mismo decretó sobre “PATAGONIA SUR SALUD SA” y “VIAL SUR SA”, hasta cubrir la suma de cuatro mil millones de pesos en cada caso, y “MAQUINARIAS ZURICH SA”, SOUTH POINT SRL”
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